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董事會(huì)辦公室

發(fā)布時(shí)間： 2023-10-19

1.協(xié)助公司董事會(huì)加強(qiáng)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度和公司治理機(jī)制建設(shè)，組織公司治理研究，組織制定公司治理相關(guān)規(guī)章制度。

2.組織公司治理制度體系的實(shí)施，管理相關(guān)事務(wù)。

3.組織籌備董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備董事會(huì)會(huì)議議案和材料并對(duì)其完整性進(jìn)行把關(guān)，據(jù)實(shí)制作會(huì)議記錄、草擬會(huì)議決議。

4.組織保管董事會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄和會(huì)議其他材料。

5.組織準(zhǔn)備和遞交需由董事會(huì)出具的文件。

6.負(fù)責(zé)董事會(huì)與股東、監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)組織向董事提供信息和材料。

7.協(xié)助董事長(zhǎng)擬訂重大方案、制訂或者修訂董事會(huì)運(yùn)作的各項(xiàng)規(guī)章制度。

8.組織跟蹤了解董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)，重要進(jìn)展情況還應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)報(bào)告。

9.傳達(dá)董事會(huì)的決策和計(jì)劃，協(xié)助有關(guān)部門實(shí)施，并及時(shí)將實(shí)施情況向董事長(zhǎng)報(bào)告。

10.協(xié)助集團(tuán)及各權(quán)屬公司建立并完善董事會(huì)建設(shè)相關(guān)規(guī)章制度，逐步建立完善的監(jiān)督約束機(jī)制。

11.負(fù)責(zé)公司法人治理、外派董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的推薦及日常協(xié)調(diào)。

12.董事會(huì)授權(quán)行使和法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

13.負(fù)責(zé)對(duì)接水發(fā)集團(tuán)辦公室相關(guān)工作。

14.指導(dǎo)權(quán)屬公司開(kāi)展相關(guān)工作。

15.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。